证券代码：601116        公司简称：三江购物          公告编号：临-2023-029

             三江购物俱乐部股份有限公司

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  第六期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第六期员工持股计划第

一次持有人会议于 2023 年 5 月 30 日下午以现场方式召开。会议通知按规定提前

发送，并确认。本次会议应出席持有人 75 人，实际出席持有人 75 人，代表公司

员工持股计划份额 5,558,934.39 份，占公司员工持股计划总份额的 100%。会议

由董事长授权公司陈春燕女士主持。本次会议的召开符合相关法律法规和规范性

文件的规定。经与会持有人认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过了如下决

议：

  一、     审议通过了关于设立员工持股计划管理委员会的议案

     表决结果：同意 5,558,934.39 份，反对 0 份，弃权 0 份

     根据《员工持股计划管理办法》的规定，设立第六期员工持股计划管理委员

会，负责员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利；管理委员会由 3

名委员组成，设管理委员会主任 1 人。管理委员会委员的任期为员工持股计划的

存续期。

  二、     审议通过了关于选举员工持股计划管理委员会委员的议案

     表决结果：同意 5,558,934.39 份，反对 0 份，弃权 0 份

     管理委员会由 3 名委员组成，会议选举傅艳波、陈春燕、俞贵国为第六期员

工持股计划管理委员会委员。任期与公司第六期员工持股计划存续期一致。

  三、     审议通过了授权公司员工持股计划管理委员会办理与本期员工持股

计划相关事宜的议案

     表决结果：同意 5,558,934.39 份，反对 0 份，弃权 0 份

     授权公司员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜，员工

持股计划管理委员会按员工持股计划管理办法的规定行使与本次员工持股计划

相关的事宜。

  特此公告。

                             三江购物俱乐部股份有限公司董事会

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